市公安局刑偵支隊副支隊長王冰通過深入剖析近期發(fā)生在本地的典型案例，為參訓(xùn)人員提供了防詐騙與反洗錢知識的直觀展示與深刻解析。他強(qiáng)調(diào)：一是在日常交易工作中要完善視頻專錄工作，積累原始資料。二是要判斷賬戶的一致性，從源頭杜絕涉詐資金。三是提高對重點地區(qū)及重點賬號的警惕性。四是深化警企溝通，共筑營商安全防火墻。

參訓(xùn)人員紛紛表示，此次培訓(xùn)內(nèi)容實用性強(qiáng)，對于貴金屬交易業(yè)務(wù)人員和財務(wù)人員在日常工作中識別和防范詐騙、洗錢行為具有很好的指導(dǎo)作用。下一步，金渠集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)同公安機(jī)關(guān)在防詐騙、反洗錢領(lǐng)域的協(xié)作配合，守護(hù)國有資金賬戶安全，切實履行貴金屬交易反洗錢義務(wù)，為營造和諧、健康的貴金屬交易市場做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。